买卖数字货币是否违法？ 如果在数字货币交易中出现欺诈

曾杰律师，金融犯罪辩护律师，广强律师事务所高级合伙人，非法集资案件辩护与研究中心主任

广强律师事务所非法集资案件辩护研究中心核心律师卢杰培律师（未经曾杰律师本人许可，请勿转载）

虽然国家不禁止个人使用数字货币进行投资和交易，但并不对其进行保护。 数字货币交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等，投资风险由投资者自行承担。 因此，在大量由C2C交易或OTC交易引发的民事纠纷中，很多法院的风险将得不到保障，需要双方自行承担风险。 但是，一旦发生刑事犯罪，买卖数字货币是否违法呢？ 国家不会纵容本应管辖的违法犯罪行为。 因此，如果因投资、交易等原因发生诈骗犯罪，警方将依法予以惩处。 近年来，当地警方查处了多起依托数字货币交易平台在交易过程中进行诈骗，或在交易过程中骗取他人资金等违法犯罪活动（如诈骗、传销等）。别人的名字。 代他人购买数字货币。 这些案件大多以诈骗罪为特征，诈骗的主体一般是平台内的客户，但提供交易服务的平台本身是否会构成诈骗罪或者相关犯罪的共犯，或者鼓励信息网络犯罪购买比特币买卖违法吗，成为犯罪。 很多人关心的话题。 构成犯罪的情形：从平台的角度来看，如果提供客户之间的C2C交易服务，该服务属于信息展示平台和对交易过程进行外部监督的功能，平台本身一般不参与。交易。 如果C2C交易中存在涉嫌诈骗和挪用公款的犯罪嫌疑，一般属于客户对客户犯罪，平台本身提供的服务是中立的。 但若相关个人或组织实施诈骗/传销等犯罪行为，平台在知悉他人利用平台交易规则实施诈骗等犯罪行为的情况下，将提供中立服务。 性别改变可能被视为故意为他人犯罪提供实质性帮助，

因此，是否存在串通，是否知情，对于平台的运营者来说非常重要。 但是买卖数字货币违法吗？ 如果平台经营者主观不知道，所提供的服务客观上不具备匿名交易、虚构场景等特殊功能。 他们涉嫌提供欺诈服务，也通过了比较严格的KYC审核。 如果对此类行为有相应的预防、警示措施，不能认定该平台具有共同犯罪的主观故意。 从证据看，办案机关认定平台需要承担刑事责任的购买比特币买卖违法吗，关键证据是平台经营者是否故意为相关客户之间的诈骗行为提供协助或者条件。 对此，平台主管和直接负责人的供述，以及涉案人员的供述，将成为最直接的证据。 平台的运营模式和资金流向会成为相对间接的证据，比如交易手续费、客户投诉、欺诈事件的处理等。 如果要成为有罪证据，需要观察是否能够证明办案机关所称的“犯罪意图/助人犯罪意图”的存在。 （以上内容为曾杰律师对数字货币交易平台涉及诈骗、协助信息网络犯罪的刑事风险进行总结整理。广强律师事务所非法集资刑事辩护与研究中心主任、核心律师卢杰培。刑事defense提供了有益的帮助，欢迎同行批评建议，多多交流）

挖矿网Ethos中文网拥有简单易用的挖矿系统，为挖矿行业提供教程软件和矿机评测及交易信息，对比计算各种数字货币在挖矿网的挖矿收益，以及介绍矿网挖矿工具，矿场最新动态等。

矿业网络，版权所有丨如未注明，均为原创丨本站采用BY-NC-SA协议授权

转载请注明原文链接：买卖数字货币违法吗？ 如果在数字货币交易中出现欺诈行为，平台是否构成帮助信息网络犯罪活动罪？