比特币矿业公司 Bitfury 推出新工具来追踪比特币交易中的犯罪活动

知名行业集团比特币矿业公司Bitfury成立于2011年，现已成长为跨国区块链研究集团。 Bitfury 凭借其新工具 Crystal 的发布进入了执法领域。

Crystal 工具在设计时考虑了两个主要用例。 首先是执法部门追踪与犯罪活动相关的比特币交易。 比特币经常被用于勒索软件攻击，它对用户的数据进行加密，并强制用户支付一定的金钱才能解密。 其中一次攻击，即臭名昭著的“WannaCry”软件，在两年内勒索了价值近 2500 万美元的比特币。

尽管 WannaCry 的规模（约 40 亿美元）、错误（例如臭名昭​​著的终止开关（用于测试勒索软件是否为沙盒））以及巨额资金损失；但尚未逮捕任何人。根据 Crystal Group 的说法比特币追踪，此次攻击具有潜在可追溯性在 3 小时内，可以很容易地让当局指示交易所实时停止从可疑钱包地址提款。

该工具的第二个用例是金融机构的合规措施和风险管理工具。 作为案例研究，Crystal 使用了一家针对医疗行业的基于比特币的风险投资公司。 在这种情况下，这些工具的目的是证明遵守禁止违反国家制裁、资助恐怖主义和洗钱的规则。 可以通过制作关于资金来源和机构运作的透明报告来证明遵守国家法律。 这可以防止对风险投资基金及其客户采取法律行动。 Crystal 还吹捧其审计采矿业务以确保它们不是庞氏骗局的能力，并打击民选官员的腐败（当然是通过比特币贿赂）。

不是新的发展

Crystal 工具是 BitFury Group 正在进行的区块链去匿名化工作的一部分。 今年早些时候，该组织宣布在“集群”相关钱包的新方法上取得了进展。 他们发布了关于该主题的详细白皮书，解释了他们的发现并揭示了确定交易相关性的概率模型，然后他们使用链下数据对其进行了测试，以确定与赌博、矿池和毒品交易的联系。 有关地址。 大约一个月前，第一篇论文成功地对 15% 的区块链进行了去匿名化处理。

新工具的营销材料表明，Crystal 已经在现实世界中使用了一段时间，并且可能对一些备受瞩目的调查产生了影响。 最重要的发展似乎是 Crystal 的风险评分，它旨在以自动化方式使用比特币追踪，并且可以想象在不久的将来由主要交易所实施。

走向匿名？

Bitfury 在比特币区块链去匿名化方面取得的进展有可能增加以安全为中心的加密货币的吸引力。 我们已经看到恶意软件开发者在将资金转移到交易所后将他们的货币从比特币转换为一种无法追踪的货币形式（例如，Wannacry 犯罪者将他们的资金转移到 Monero）。

为了防止实时交易所级别锁定，我们可能会看到更多勒索软件开发人员要求以其他形式的加密货币付款，甚至可能返回美元。