日媒：以虚拟货币形式逃避监管，东京调查270亿日元从中国非法流入的资金

日本《朝日新闻》11月11日文章，原标题：以虚拟货币形式逃避监管，东京国税局正在调查从中国非法流入270亿日元的部分中国投资者向东京的企业汇出虚拟货币，通过将投资资金兑换成日元来筹集投资资金。 至2019年的三年间，共有数百亿日元的资金非法进入日本购买不动产。

来源：视觉中国

据知情人士透露，东京国税局在调查某公司资金流向的过程中，发现了从中国向日本非法汇款的问题。 中国人民银行于今年9月宣布全面禁止虚拟货币相关服务。 由于难以掌握高度隐秘的虚拟货币的流向，东京国税局认为虚拟货币可能被滥用以逃税。

这次被东京国税局调查的是一家摄影公司。 该公司在日常经营摄影业务的同时比特币逃税案例比特币逃税案例，还开设了虚拟货币交易账户，将从中国寄来的虚拟货币兑换成日元。 截至2019年3月的三年时间里，该公司将三人从中国汇出的比特币兑换成日元，总计约270亿日元（约合人民币15亿元）。 收取一些手续费后，代为收取这些资金。 三名中国投资者通过微信与该公司联系，指示他们做具体的事情，包括购买房地产。

这三名中国人被认为是中间人，他们从想在日本投资的中国亿万富翁那里收到人民币，将其兑换成比特币，然后寄给日本的公司。 在中国，人民币海外汇款受到严格限制。 个人汇款金额超过5万美元的，需要通过相应的审核。 熟悉中国汇款规定的日本律师森真吾表示，中国的汇款审查非常严格，以房地产投资为目的的海外汇款通常不容易通过审查，因此这些人很可能会乘虚而入。虚拟货币的监管漏洞。 （李奎译）