美国夫妇用类似“迷宫”的方式清洗被盗比特币，被美国司法部逮捕

近年来，加密货币犯罪的激增引起了全球监管机构和执法部门的关注。根据数字资产情报公司 CipherTrace 发布的 2020 年加密货币犯罪和反洗钱报告，2020 年全球加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈损失高达 19 亿美元。

据外媒8日报道，美国司法部近日查获了价值超过36亿美元的被盗加密货币（比特币），一对已婚夫妇被指控合谋洗钱近12万种加密货币。六年前被黑客窃取的加密货币现在价值超过 45 亿美元。在过去的五年里，这对夫妇使用“许多复杂的洗钱技术”交易了大约 2.50,000 种被盗的加密货币，并用这些资金购买了黄金、不可替代的代币硬币 (NFT) 和购物礼品卡.

↑ Lichtenstein 和 Morgan 被指控清洗被盗的加密货币

美国副总检察长 Lisa Monaco 称此案是“该部门历史上最大的一笔资金扣押”，此次逮捕“表明加密货币不是犯罪分子的避风港”。

根据美国司法部公布的刑事起诉书，目前尚不清楚这对夫妇是否参与了六年前的黑客行动。据称，如果因串谋洗钱和诈骗罪名成立，这对夫妇可能面临最高 25 年的监禁。

嫌疑人使用类似“迷宫”的策略清洗被盗资金

被盗交易所曾提供高达 4 亿美元的赏金

根据美国司法部公布的法庭文件，现年 34 岁的利希滕斯坦和 31 岁的妻子摩根被控串谋洗钱。据称，他们清洗了 2016 年黑客从 Bitfinex 加密货币交易所窃取的 119,754 种加密货币。该加密货币当时价值约 7100 万美元，黑客发起了 2,000 多笔未经授权的交易，将被盗的加密货币转移到 Lichtenstein 控制的数字钱包中。

↑ 2016 年比特币两个亿被盗，黑客从 Bitfinex 加密货币交易所窃取了近 120,000 种加密货币。

“为了保护数字货币的匿名性，被告使用了错综复杂的交易技术来清洗被盗资金。” 副总检察长 Lisa Monaco 在一份声明中说，这对夫妇的洗钱策略包括使用虚构身份、开设在线账户、利用计算机程序在短时间内自动进行多笔交易、在数千笔交易中转移小额被盗资金，通过存入各种虚拟货币交易所来分散资金，分散资金流向混淆交易记录的痕迹等。

在过去五年中，尽管这对夫妇使用了一系列复杂的洗钱技术，但一些可疑的操作还是引起了加密货币交易所的注意。

据称比特币两个亿被盗，这对夫妇使用虚假身份在一家交易所开设了 7 个账户，但这些账户在未经核实身份的情况下被冻结，其中包括账户中持有的近 19 万美元资金。此外，他们过去常常购买将加密货币存放在另一家交易所的预付借记卡。

DOJ 调查人员追踪了被盗加密货币在区块链上的流动情况，发现其中一些资金最终进入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户，用于购买黄金、非相同物品，例如定性代币 (NFT) 和购物礼品卡。

上周，持有搜查令的执法人员浏览了 Lichtenstein 的云存储账户中的加密文件，并在 Lichtenstein 的数字钱包中查获了 94,636 种被盗加密货币，目前价值超过 36 亿美元。丽莎·摩纳哥称这是“该部门有史以来最大的一笔资金扣押”。

Bitfinex 加密货币交易所在一份声明中表示，它正在与司法部合作追回被盗的加密货币。在黑客攻击发生时，该交易所提供了高达 4 亿美元的赏金，以追回被盗的近 12 万种加密货币。

嫌疑人曾自称“华尔街掠夺者”、科技企业家

复杂的洗钱技术仍然留下可追溯的记录

由于加密货币主要通过去中心化的计算机网络进行交易，并且不受任何政府或公司控制，据报道，大多数交易仍然发生在基本上不受监管的交易所上，这些交易所向消费者提供的有关其运营的信息很少。而监管的缺失给虚拟货币交易所带来了一系列问题。

2014 年，第一家比特币交易所 Mt.Gox 在安全系统遭到黑客攻击和 5 亿美元的客户资金被盗后宣布破产。随着越来越多的美国人买卖加密货币，监管机构已将美国一些最大的交易所置于官方监管之下。为了扩大对洗钱和其他金融犯罪的调查，美国司法部去年成立了一个国家加密货币执法小组。

↑ 监管缺失给虚拟货币交易所带来一系列问题

美国司法部7日发布的刑事起诉书提到，绰号“荷兰人”的列支敦士登同时拥有美国和俄罗斯国籍，并称自己是一名科技企业家。他的妻子摩根是美国商业杂志《福布斯》的撰稿人，还以艺名“Razzlekhan”出版了一首说唱歌曲，其中她曾称自己为“华尔街鳄鱼”。据报道，这对夫妇对加密货币的前景和安全性表示“担忧”，称这将成为“充斥着骗局的经济学教科书上的经典课程”。然而，他们为“保护”被盗加密货币而采取的各种策略仍然无法逃避搜查令。

司法部刑事司助理部长普拉特在一份声明中说：“我们不会让加密货币成为洗钱的避风港或我们金融系统的犯罪区。” 司法部网络和知识产权犯罪科前主任迈克尔·兹维巴克指出，对摩根和列支敦士登的指控旨在让人们意识到“[司法部] 一直在无情地试图追捕犯罪分子。这个特定领域。犯罪”，而加密货币并不像某些人认为的那样难以追踪。Zweibacker 补充说，没有新的欺诈计划，它实际上是对早期欺诈计划的重新包装。

过去五年一直追踪加密货币盗窃的加密货币取证专家汤姆罗宾逊表示，该案件表明，当区块链分析与执法部门可用的数据相结合时，加密货币是“高度可靠的”。“可追溯”、不可磨灭的区块链记录通常允许执法部门将犯罪活动与个人联系起来。

据报道，司法部官员拒绝透露这对夫妇是否参与了六年前的黑客行动。在 8 日晚些时候的联邦法院听证会上，检察官表示，这对夫妇价值 3 亿美元的加密货币尚未追回。如果被判串谋洗钱和诈骗罪名成立，这对夫妇可能面临最高 25 年的监禁。

红星新闻记者胡以玲

张迅编辑

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