玩家揭秘比特币洗钱内幕：内购外销，分分钟转移资产

美国的一些快餐连锁店也收到了纸质或电子版的勒索信。嫌疑人向店主勒索1个比特币，规定时间后数量增加到3个。嫌疑人威胁说，如果他们不付款，他们将在评论网站上给餐厅差评；冒充消费者向消费者权益保护部门投诉餐厅乱收费；疯狂拨打餐厅客服热线进行骚扰；破坏餐厅财产；冒充顾客虚假下单，导致外卖小哥跑了一整天；并匿名向警方和卫生管理部门举报，捏造该餐厅涉嫌提供变质食品、洗钱、

除了网络勒索比特币怎样洗黑钱，洗钱、非法交易、逃避外汇管制等也利用了比特币的匿名性。

2013年10月，利用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台SilkRoad被美国多个执法机构查封。与此同时，查获了2.6万枚比特币，当时价值约360万美元。平台创始人兼运营商罗斯·威廉姆斯·乌布利希（Ross Williams Ulbricht）今年 29 岁，没有前科，是一名正在攻读学位的年轻人，在短短两年内，他就以另一位“恐怖海盗罗伯茨”的身份活跃在网上。一年之内，丝路已成为网络世界最大的“黑市”，拥有近100万客户，总销售额达12亿美元。在这个平台上，服务涵盖伪造护照、非法侵入系统和信息、毒品销售、武器、色情服务等，但所有交易都是通过比特币支付完成的。正是利用比特币的匿名特性，犯罪分子“完美”地避免了监管机构通过银行卡交易记录追踪每一笔钱的来龙去脉的可能性。

“赌博是比特币的另一个支柱，主要是因为一个网站。本网站利用比特币的区块链（比特币技术的核心部分，其功能类似于账本，记录所有交易数据——记者注）开发了一种算法比特币怎样洗黑钱，使到其网站下注的人必须无法作弊，并且该算法保证公平，因此深受赌徒欢迎。本网站只收取交易佣金。”刘勇告诉《法制日报》记者，在洗钱和赌博“刚需”的支持下，比特币一时半会难死，或在二级市场崩盘然后又拉起来。。一个用比特币洗钱的人，把钱转换成比特币“黑匣子”，然后立即转换出来，