最高检发布洗钱犯罪典型案例：以购买“体育彩票”名义非法集资3亿元

11月3日，最高人民检察院发布了5起检察机关依法惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括1起“自洗钱”案件。 据介绍，这是最高人民检察院首次将“洗钱”案件选为典型案件。

2020年以来，检察机关起诉的洗钱犯罪案件数量保持较快增长。 今年1-9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1462人，同比增长142.5%。

↑资料图据IC photo

揭示各种形式的洗钱方法

检察机关对上游犯罪和“洗钱”犯罪“双查”

五个典型案例是：黄某洗钱案； 丁和朱的洗钱案； 卢某掩盖、隐匿犯罪所得； 李的洗钱案； 马的贿赂和洗钱案； 毒品，洗钱。

据介绍，这5起典型案件揭示了洗钱方式的多种形式，明确了对洗钱犯罪法律适用中一些疑难问题的处理意见，总结推广了一些处理洗钱犯罪案件的良好机制和做法。由检察机关。 法治宣传教育还注重指导办案工作。 例如，作为这批典型案件中的“自洗钱”案件，冯某才等人贩卖毒品洗钱案，不仅澄清了办理自洗钱案件中的一些模糊认识，也对指导检察机关准确认定自行洗钱罪，体现了刑法修正案（十一）实施后对上游犯罪和“自行洗钱”犯罪“一案双查”的有效性检察机关也对上游犯罪分子发出警示：上游犯罪后发生洗钱的，不仅要追究上游犯罪。 犯罪的刑事责任和洗钱犯罪的刑事责任。

最高检负责人介绍，近年来，检察机关不断加大对洗钱犯罪的惩治力度，特别是刑法修正案（十一）实施后，加大了对洗钱犯罪的打击力度。 - 洗钱犯罪。 2020年以来，检察机关对洗钱犯罪提起公诉。 犯罪案件数量始终保持快速上升趋势。 今年1-9月，全国检察机关共起诉洗钱罪1462人，同比增长142.5%。

以银团“体彩”为诱饵

非法集资3亿余元，共犯找“傀儡账户”洗钱

该案涉及一起跨境洗钱案。 2017年8月至2020年1月，朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区设立海某体育发展有限公司（以下简称海某公司）。 通过召开发布会、体彩门店宣传、口碑传播、微信宣传、讲座等方式，向不特定人群公开宣传公司拥有顶尖的专业体彩分析师团队。 继续以只赢不输和高额月收入为诱饵进行非法集资。 募集资金大部分用于奖金、佣金支付、本金赎回、员工工资、宣传费用和其他费用。 案发时，朱某成等人集资诈骗共计3亿余元。

2022年4月24日usdt洗钱案件，江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑14年9个月，并处没收财产50万元； 程被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币两万元； 因数罪并罚，被判处有期徒刑十五年三个月，并处没收财产50万元，并处罚金2万元。 朱某成未提出上诉，判决已经生效。

2018年12月至2019年1月，黄某为掩盖、隐瞒朱某成的非法集资犯罪行为，帮助朱某成联系境外洗钱犯黄某杰（公安机关已作出刑事拘留决定并对其进行网上追究）。 朱某成账户中的2306.7万元被分散到黄某杰提供的60多个“傀儡账户”中。 随后，黄某杰团伙将上述账户内的资金转移至其他二级、三级账户，并以帮助兑换货币为由，通过境内外支付将人民币转入“兑换客户”的银行账户。 等值外币“反敲”方式向境外转移资金。 此后，朱某一直在境内使用资金，并要求黄某通过上述方式将资金转入黄某在境内控制的他人银行账户。 黄某命人从银行提取现金交给朱某成和朱某成的母亲，共计获利60余万元。

2020年1月，在得知朱某成实际控制的海某公司无法支付集资参与人本息后，黄某应朱某成的要求，将朱某成购买的两辆非法集资汽车变卖——代其集资，取得汽车销售。 支付104.3万元后，其中60万元转入朱某成的银行账户。 此外，黄某还联系走私中介崔某银（已判刑）等人，帮助朱某成等三人走私出境。 同年3月31日，朱某成等3人被抓获归案。

2020年12月30日，无锡市滨湖区人民法院以洗钱罪判处黄某有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三百万元； 黄因非法越境被判处六个月徒刑。 并被罚款5万元，并以数罪并罚。 决定执行有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币305万元。 黄某没有上诉，判决已经生效。

2020年6月19日，江苏省无锡市滨湖区人民检察院在以涉嫌集资诈骗、越界、职务侵占等罪对朱某成等人进行审查逮捕时，发现朱某成供述部分通过黄某的犯罪所得资金被转移，案中的银行交易记录与朱某的供述相互印证。 无锡市滨湖区人民检察院认为，黄某符合洗钱罪立案条件。 无锡市公安局滨湖分局以洗钱罪对黄某提起公诉。

受公安机关邀请介入侦查后，检察机关针对黄某到案后不供认犯罪事实，重点围绕资金流向等情况，引导取证工作取得重大进展。涉案洗钱账户数量分布在全国各地，部分资金流向境外。 公安机关与中国人民银行无锡市中心支行协商合作。 依托人民银行反洗钱工作平台优势，统筹调度，紧扣资金流出和回流两个关键节点，以朱某成初始资金账户为依据，核实回款洗钱资金账户，获取了多个省市银行的60余条资金账户交易记录，分析资金流向usdt洗钱案件，形成完整的资金流向图。 上述资金流向与黄某司机的证言和柜台相关人员的取款记录相互印证。 最终确定洗钱后资金流回黄某，黄某将洗钱资金返还给朱某成及其母亲。 公安机关依法查封、冻结了朱某成及其母亲的900余万元人民币。 同时，扣押了黄某违法所得购买的一辆汽车，冻结涉案资金49万余元。

2020年11月16日，无锡市公安局滨湖分局以涉嫌洗钱、越境罪将黄某移送公诉。 在审查起诉阶段，黄某认罪认罚，并签署了认罪认罚书。 2020年11月30日，无锡市滨湖区人民检察院以洗钱、越境罪对黄某提起公诉。

红星新闻记者吴洋北京报道